日媒称在日诈骗案件多有中国人参与 调查困难

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日媒称在日诈骗案件多有中国人参与 调查困难

2014-10-10 17:18:00　来源: 环球时报-环球网(北京)

【环球网综合报道】日本《产经新闻》14-10月10日报道称，2014年有多名中国人因在日本涉嫌诈骗而被日本警方逮捕，日媒称其诈骗手法多样，所得钱款多数汇往中国，且调查十分困难。

据报道，日本大阪警方于9月逮捕了在日经营地下银行的一名现年27岁的中国籍女子。该女子已供述了电话诈骗的经过，并称已将骗来的钱财全部汇回了中国。日媒称，在日本发生的犯罪事件多数都有中国人参与。除电话诈骗外，2014年日本的网络非法汇款案件等犯罪案件数量也急剧增加，其中多数收款人都是中国人。在部分犯罪事件中，一些日本少年似乎也参与了犯罪活动。有猜测认为这些犯罪活动是有组织的犯罪活动，但由于被捕的成员多数处于组织边缘，不知道组织的详细情况，所以要想查明真相仅凭一般方法是行不通的。

据悉，上述报道中被逮捕的女子涉嫌违反日本《银行法》，在未取得营业资格的情况下经营“地下银行”，非法经营海外汇款业务。该女子在接受调查时表示“该钱款是汇往中国福建省的”。该嫌疑人从2013年5月开始一直到2014年7月受5名在日本中国女性之托，共计向中国境内非法汇款1300万日元(约合人民币73.9万元)。

与此同时，该女子此前还因电话诈骗而被逮捕。该诈骗团伙伪装成日本警察或银行工作人员向高龄人群诈骗钱财。日本警方于2014年4月一并逮捕了18名负责向受害者收取现金的青少年，以及一对负责回收现金的中国人夫妇。该夫妇中的妻子即是上述报道中被逮捕的女性，其在被捕并接受调查的过程中，被查出不仅在他人委托下非法经营海外汇款业务，而且还将通过电话诈骗获取的钱财也非法汇回中国。经警方确认，该诈骗团伙共诈骗1.28亿万日元(约合人民币727.63万元)，大部分的钱款已被汇回中国。

另一方面，警方了解到地下银行的业务受理流程为：收到委托人的钱款后，该女子与中国国内贸易商联络，邀请其赴日;赴日贸易商从该女子处取得现金并在日本购买高级腕表或稀有的香木;贸易商将货物带回中国，然后在中国国内换成现金;贸易商将现金转交给委托人告知的收款人。据悉，该女子向委托人收取总额的3%作为手续费，通过电话诈欺得来的钱款也以同样的方式进行处理。

2013年，日本包括电话诈骗在内的所有诈骗活动的涉案金额高达489.4亿万日元(约合27.82亿元人民币)，创历史新高。同2013年相比，2014年的诈骗案件数量增加，从1月到7月涉案金额就达到312.7亿日元(约合17.78亿元人民币)。

有关此次电话诈骗事件，大阪府警方在一名被逮捕的涉案少年的手机上发现了他发布在网上的一段文字，“如果想多赚点钱就去做‘中间人’吧，要不要来中国？”该少年在诈骗活动中充当收钱的“接收人”，其在与被害人通电话的时候还不断劝诱对方来加入自己来当“中间人”。 另外，根据少年在网上的聊天记录来看，该少年还用中文与其他人交流过。与此同时，相关调查人士也表示，“只有中国人是无法进行诈骗活动的。必须要有一些日本人来进行电话沟通以及收取现金。”

《产经新闻》称，目前不仅仅只在特殊诈骗案件中有中国人的身影。日本警方2014年在大阪府逮捕了13名年龄约在50岁左右的中国人，他们涉嫌通过网上银行的账户收取非法钱款，违反了日本《犯罪处罚法》。该犯罪集团管理的非法账户约有250个。2013年至今非法转账金额达到6亿日元(约合人民币3410.8万元)，大部分钱款是汇入中国的。

此外，近年来因非法汇款而导致的受害规模也在急剧扩大。2013年年度其涉案金额达到14.6亿日元(约合人民币8299.5万元)，创历史新高。但受2014年日本法人账户预存金额被骗事件增加的影响，2014年上半年与2013年相比涉案金额大为增加，达到18.52亿日元(约合人民币1.05亿元)。

据日本警方透露，2014年1-6月因非法汇款而被揭发的涉案人员中超过6成都是中国人，共达83人。此外，被用于接收赃款的账户达2807个，其中约7成在中国人名下，共计1951个。

报道还称，2014年1-7月因非法汇款而被揭发的涉案人数达1082人，但大部分只是“中间人”或是把风的人。在非法汇款案件中，很多被捕人员只是提取现金的“提款人”，并非主谋，而要了解到犯罪团伙指挥层面的信息绝非易事。某调查人员明确表示“大多数组织底层的人不可能了解到太多关于组织内部的信息。”

《产经新闻》分析称，即使通过日本外务省或国际刑事警察机构(ICPO)向中国方面申请国际搜查，想要获得当地犯罪集团的确切信息仍是不现实的。对于日本警方而言，想要详细掌握有大型犯罪组织参与犯罪案件信息是十分困难的。(林律达 夏毅敏  王欢)