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100余民警持枪包围整栋楼 马桶里抠出证据

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发表于 2018-4-29 13:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
100余民警持枪包围整栋楼 马桶里抠出证据

2018/04/29 重庆法制新闻

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  被抓获的犯罪嫌疑人 长寿警方供图

  重报移动传媒4月28日讯(记者 雷键 通讯员 游浩镭)“老板”QQ群内让你转账,你是打电话核实,还是直接按指示办?近日,一个通过QQ冒充民营企业老板的诈骗团伙被长寿警方摧毁,该团伙共作案20余起,涉案金额高达400余万元。

  自去年8月以来,长寿警方远赴内蒙、广西、上海、河南、江苏等地开展侦查工作,共抓获该案嫌疑人25名。今年4月28日,长寿警方将该案移送到区检察院。至此,一条从倒卖银行卡到实施电信网络诈骗,再到洗钱的犯罪全链条被彻底摧毁。

  长寿一民营企业被骗 警方及时介入调查

  2017年8月11日,长寿某民营企业财务人员小凤的QQ账号被拉入一个临时会话群,群里另外四人的QQ账号均为公司几个领导的QQ账号。误以为是领导临时会话群的小凤进群之后,被“杨总”通过QQ发消息要求她给一个外省银行账户转账,小凤按指示共计分3次向该银行账户转账144.5万元。

  2017年8月14日,公司老板杨总发现资金转账异常,遂询问小凤后才发现被骗。当日,小凤向长寿区公安局桃花派出所报警。

  民警初查后发现,临时会话群内几个QQ账号均是“克隆账号”,嫌疑人以此方式冒充企业领导实施诈骗。

  警方针对这起诈骗民营经济的案件实行专案专办,由长寿区公安局副局长袁小平任专案组组长,抽调刑侦、政工、派出所等部门精干警力成立专案组开展侦查工作,力求尽快破案,最大限度减少民营企业财产损失。



  民警马桶内取物证 长寿警方供图

  专案组辗转多地开展工作 锁定犯罪团伙窝点

  经调查,专案组民警发现受害人小凤被骗的144.5万元资金,分别被转入三个不同的银行账户进行“洗钱”和“套现”,它已全部落入嫌疑人囊中。

  民警通过对嫌疑人提供的银行账户进行调查,找到了河南男子李某。李某交代称他因贪图小便宜,将自己的银行卡卖给了专门倒卖银行卡的程某。

  民警顺藤摸瓜,对程某实施抓捕。程某到案后向民警交代,他收购的李某的银行卡,被卖到了广西宾阳。

  同时,长寿警方发现这几个QQ号的登陆地址均在广西宾阳县境内。QQ号登陆地及银行卡流向均指向了广西宾阳县。在当地警方的配合下,民警很快确定犯罪团伙的窝点和主要嫌疑人的活动情况。

  百余名警力实施抓捕 民警从马桶中抠出重要证据

  今年1月4日清晨,长寿20余名民警在广西宾阳警方100余名民警的协助下,重重包围犯罪窝点,破门而入对窝点中的9名嫌疑人实施抓捕。此外,在广西南宁、广东珠海等地,民警同时对其他犯罪团伙成员实施抓捕。

  广西宾阳抓捕现场,民警现场查获用于作案的笔记本电脑以及手机,还找到了多张号码不同的电话卡等物证。

  在现场的突击讯问中,民警从一名犯罪嫌疑人飘忽的眼神中,发现了厕所马桶边的几块小纸屑。嫌疑人被民警抓捕过程中,将银行卡及账本等重要证据丢进马桶销赃。

  民警找来手套,忍着恶臭将手伸进马桶内,发现嫌疑人冲入马桶的银行卡已经将马桶堵住,所有的重要证据都堵在马桶里。最终,民警小心翼翼地将银行卡和账本从马桶中抠了出来。

  铁证如山主犯认罪悔罪 犯罪链条被彻底摧毁

  2018年3月22日,畏罪潜逃多日的该案主犯林某在广西南宁被长寿警方抓获。

  据办案民警介绍,2017年,林某在广西宾阳纠集了几名社会闲散人员,购买作案设备,从最先的诈骗小型企业一次几万元,到与倒卖银行卡和洗钱的团伙搭上了线,再“招兵买马”不断壮大犯罪团伙,先后共计实施电信诈骗20余起,累计犯罪所得400余万元。

  据了解,该诈骗团伙中的大多数成员都是小学文化,对外资企业财务的外籍人员进行诈骗时,还使用翻译软件用英文与外籍受害者沟通,最终竟诈骗得手,可见诈骗团伙的狡诈。

  4月28日,长寿警方将该案移送到区检察院,除部分涉嫌洗钱的嫌疑人外均已被抓获,一条从倒卖银行卡到实施电信网络诈骗,再到洗钱的犯罪全链条被彻底摧毁。

  警方提示:如何防范“冒充领导诈骗”

  一、领导要求向陌生账户转款时,应谨慎对待,并拨打电话核实身份;

  二、切勿轻信社交工具中的身份信息,防范犯罪分子“克隆”社交工具账号实施诈骗;

  三、注意保护个人资料信息,不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息;

  四、发现被骗要及时报警,为警方止付争取时间,并迅速保存证据,供警方侦查破案








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